Prevenzione, contrasto del riciclaggio, segnalazioni di operazioni sospette. Il quadro nazionale e pugliese

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NOTA TECNICA 1 / 2019

ABSTRACT - La presente nota, partendo da una ricostruzione della normativa in materia di riciclaggio, focalizza l’analisi sull’attività di prevenzione costituita dalle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, avvenute nel territorio nazionale e pugliese; la disamina analizza altresì i diversi comparti maggiormente esposti al rischio di riciclaggio, quali l’utilizzo del contante, impiego dei money transfer, specie nel settore del traffico di migranti, il coinvolgimento di Stati con legislazioni fiscali favorevoli o con normative permissive sugli obblighi di trasparenza bancaria o societaria. 

 

Informazioni aggiuntive

  • Anno: 2019
  • Tematismi open data: Giustizia, sistema giuridico e sicurezza pubblica
  • Curatore: Mastrorocco
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